非法集资被骗钱怎么追回?非法集资如何认定?

非法集资被骗钱怎么追回?非法集资如何认定?

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票,投资原始股,转让股权等方式向社会公众吸收资金的行为。单位或者个人未经国家有关部门批准或不履行法定义务而吸收存款的行为。由于非法集资犯罪涉案金额巨大,参与人众多,社会危害性大,非法集资案件的处理一直是司法机关重点关注和打击的对象。那么当我们遇到非法集资被骗了怎样能追回钱呢?让我们来看看吧!非法集资罪侵犯公民财产权利行为有哪些表现?犯罪嫌疑人、被告人吸收公众存款或者变相吸收公众存款用于经营活动的情况可能构成集资诈骗罪;向不特定对象公开宣传有关投资项目并承诺高额回报;以许诺给予一定比例的现金作为回报等。

1.如果嫌疑人或被告人非法吸收公众存款,数额特别巨大、后果严重的,应当依法追究刑事责任。

在调查、侦查过程中,可以根据涉嫌非法吸收公众存款的具体数额,确定是否需要追究刑事责任。如果属于非法吸收公众存款,而且数额巨大,应该依法追究其刑事责任;如果属于有其他社会严重损害结果而尚未达到刑法规定条件,则不需要追究刑事责任。但是,要注意调查结果是否存在故意或者重大过失。如果没有故意或者重大过失,则不能认为涉嫌非法吸收公众存款犯罪,一般可以对其从轻或减轻处罚;如果已经重大过失,则可能涉嫌犯罪。根据我国刑法规定,犯罪人在主观上必须是故意。过失一般是不成立犯罪的主要原因之一。

2.通过刑事手段追回资金的情况要复杂得多,这涉及的是资金流向,需要证据材料等。

在侦查阶段,公安机关会要求集资参与人提供资金的流向,这些资金也将用于偿还个人债务、投资及其他合法经营活动。同时,公安机关还会通过搜查非法吸收资金人员个人存款,查封涉案物品。侦查结束后,法院会根据集资参与人犯罪的事实、情节和对社会的危害程度,作出是否追究刑事责任。如果认定是犯罪行为,那么就可以通过刑事手段追回资金。如果认定是其他犯罪行为,则可以提起民事诉讼进行维权!

3.如果嫌疑人及被告人具有非法占有、转移公众存款、逃避债务等行为,或者非法占有被害人资金数额较大,数额巨大的事实。

在司法实践中,非法集资行为可以以非法占有为目的,同时具有上述行为和数额较大、巨大的两种情形。如果犯罪嫌疑人在非法吸收公众存款后,用诈骗手段非法转移和挥霍资金,则应当认定为“非法吸收公众存款”“以非法占有为目的”,从而构成集资诈骗罪。如何发现非法吸收公众存款?非法吸收公众存款,是指金融机构、企业及其工作人员、其他单位或者个人等违反国家金融管理法律规定,向社会公众募集资金的行为。主要是指金融机构(包括商业银行、农村信用社)及其基层组织(包括村两委和村民委员会)在吸收资金前明知上述单位或者个人没有合法资质或违法违规从事特定业务活动的情况下进行的。因此在非法吸收资金时,非法集资单位必须在其设立之日起两年内申请发行股票、债券。

4.公安机关立案侦查并移送审查起诉后,如果在规定时间内未能将涉案资金追回或者返还给被害人的,可提起公诉。

通过法律途径能追回多少钱?根据最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定,对于犯罪数额特别巨大、后果特别严重、社会影响特别恶劣或者有其他特别严重情节的,可依法从快提起公诉。非法集资犯罪分子向不特定多数人吸收资金的或明知是非法集资而参与的,可追究刑事责任。在本案中,公司有罪但没有造成社会危害,不需要追究刑事责任。如果犯罪嫌疑人和被告人已经被起诉或者被判决无罪,如果没有财产返还或其他损失的话,您可以向人民法院提起诉讼。有以下几种情况可以通过法律途径起诉:(1)行为人已退还给受害人本金、利息、返利及其孳息等;(2)行为人为逃避追缴而采取的非法集资手段;(3)行为人实施了非法集资行为不能获得全额赔偿;(4)其他法律规定的情形。

版权声明:本站部分文章来源或改编自互联网及其他公众平台,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵权请联系我们。
(0)
上一篇 2022年11月24日 22:28
下一篇 2022年11月24日 22:33

相关推荐